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新聞分享



兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行違反美國防制洗錢法令遵循，遭美國紐約州金融署(NYDFS)重罰1.8億美元，金管會成立跨部會專案小組進行調查，並約談了前兆豐金暨兆豐銀董事長蔡友才等相關人員。金管會主委丁克華29日表示，有關國內行政調查部分，預計2周內會有結果，若加上國外分行部分，整起調查結果預計在9月底出爐。

針對兆豐銀遭美裁罰案，金管會22日依照行政院指示，邀集財政部、法務部及中央銀行組成跨部會因應專案小組，並啟動行政調查程序，從26日至28日一連3天約詢包括蔡友才等27位相關人員，不過，光是蔡友才28日就約談長達7小時，對此，丁克華說，主要是此事件當時對總行制度管控，蔡友才最清楚，加上約詢內容須經過蔡友才確認、簽名，蔡友才也相當謹慎，因此，時間才會拖這麼長。

至於約談的內容，丁克華強調，還不方便對外報告，等金管會釐清整體案情，並與跨部會專案小組討論，並對照相關資料後，會再跟外界報告。

對於行政調查結果何時出爐？丁克華表示，兩周內會將國內行政調查的資料彙總起來，國外部分大約9月15日會回來，等到取得國內、外的資料後，並進行交叉比對，預計完整的調查報告，在9月底會完成。

丁克華還提到，在完整報告出爐之前，金管會也會針對所蒐集的資料，不定期和財政部、央行及法務部交換意見，讓其他部會了解最新進度。另外，為讓國內金融機構了解國際防制洗錢相關法規遵循，金管會已委請金融研訓院，從30日開始，針對金融機構的高階主管舉辦座談會以及教育訓練。

有關北檢約談前財政部長張盛和部分，丁克華說，金管會與財政部同屬行政體系，金管會不會去約談財政部的相關人士，只有北檢才有資格約談財政部。

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